La Comisión Europea anunció el lunes la actualización de su lista de jurisdicciones consideradas de “alto riesgo” en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo, incluyendo por primera vez a Venezuela entre los países señalados.
Además del país suramericano, también fueron agregadas otras nueve naciones: Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal.
Esta clasificación, aunque no implica sanciones directas, obliga a los bancos de la Unión Europea a aplicar controles reforzados en las operaciones que involucren clientes o entidades provenientes de los países listados.
La decisión de incluir a Venezuela responde a criterios propios del bloque europeo y a informes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo global que establece estándares para combatir el lavado de capitales y el financiamiento ilícito.
En contraste, la Unión Europea retiró a Panamá y Gibraltar de la lista, reconociendo avances significativos en sus marcos regulatorios. También salieron Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Jamaica, Senegal y Uganda.
Los cambios propuestos por la Comisión entrarán en vigor automáticamente dentro de un mes, salvo que el Parlamento Europeo o el Consejo de la UE se opongan.
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