Autoridades judiciales de Estados Unidos arrestan en las últimas horas al banquero venezolano Tomás Niembro por su vinculación a una denuncia de estafa a los clientes del Nodus International Bank con sede en Puerto Rico.
Niembro enfrenta una demanda por fraude debido a un supuesto plan que, según los abogados, llevó a la pérdida de más de 90 millones de dólares en depósitos, afectando a cientos de clientes en Estados Unidos, Venezuela y otros lugares.
El venezolano Niembro poseía el 60% de Nodus International Bank y fungía como su presidente, mientras que Juan Francisco Ramírez poseía el 40% y era el presidente de la junta directiva, según la demanda. Sus esposas también figuran entre los acusados.
El banco obtuvo una licencia en 2009 para comenzar a operar en Puerto Rico, y empezó a hacer negocios un año después.
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de la isla comenzó a investigar al banco en febrero de 2012 y descubrió violaciones a las regulaciones contra el lavado de dinero, entre otras cosas, según la demanda.
La demanda que presentaron los abogados de Driven gira en torno a 28,5 de los casi 92 millones de dólares en pérdidas a través de dos supuestos esquemas.
Con información de AN
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