Funcionarios de la División de Investigación Penal (DIP) Base Tiuna, en conjunto con el Banco Central de Venezuela (BCV), detuvieron en flagrancia a una ciudadana salvadoreña que intentaba canjear de forma fraudulenta un Título Financiero por 25 millones de dólares en la sede del BCV en Caracas, utilizando documentación falsificada.
Según la investigación, la detenida formaba parte de una red criminal transnacional que involucra a ciudadanos de Ecuador, Honduras y Colombia. La estructura delictiva fue descubierta gracias a las comunicaciones halladas en su teléfono móvil, analizado bajo orden del Ministerio Público. Estas pruebas permitieron identificar el intento de desfalco al patrimonio estatal y frustrar la operación.
El esquema utilizado por esta organización delictiva sigue un patrón claro: primero, se falsifica un instrumento financiero —como un bono o título de deuda— asignándole un alto valor económico. Luego, se recluta a una persona con un perfil cuidadosamente seleccionado, que actúa como «portador» del documento y lo presenta ante la institución financiera objetivo.
En este caso, la ciudadana salvadoreñafue contratada para presentarse en el BCV e intentar cobrar el título fraudulento. Para ello, utilizó una serie de documentos apócrifos que buscaban simular legalidad. Detrás del intento, se encuentra una red organizada que opera desde varios países latinoamericanos, financiando y coordinando estas acciones con el uso de tecnología digital, comunicaciones cifradas y documentos manipulados.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección del patrimonio nacional y la lucha contra los delitos financieros transnacionales, reforzando la cooperación entre organismos de seguridad e instituciones bancarias del Estado para detectar y neutralizar estas amenazas.
