Los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez, accionistas principales de Bancamiga, enfrentan graves acusaciones por parte del Ministerio Público. Se les imputará por delitos como traición a la patria, provecho o distracción de dinero, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Las órdenes de aprehensión en su contra, emitidas por el Tribunal Especial 2 contra el Terrorismo, revelan la magnitud de las acusaciones en su contra.

El modus operandi de los hermanos De Grazia en Bancamiga involucraba la custodia de divisas de empresarios interesados en realizar trámites con PDVSA durante la gestión de Tareck El Aissami.

Según las investigaciones, Carmelo De Grazia recibía buques de petróleo a un precio bajo y los revendía a un precio superior, en coordinación con Samark López y El Aissami. Esta presunta trama de corrupción habría generado importantes beneficios ilícitos para los implicados.

La detención de Samark López, El Aissami y Simón Zerpa en relación con la trama de corrupción PDVSA-Cripto ha puesto de manifiesto la complejidad y gravedad de estas acusaciones.

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El coronel Marino Lugo, quien se encontraba detenido por la trama de corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA), se quitó la vida este miércoles 17 de abril en su celda. Así lo informó el Ministerio Público (MP) a través de su cuenta de X (antes Twitter), y además señaló que «la evidencia recabada por los especialistas establece preliminarmente que el deceso ocurrió por ahorcamiento».

«Funcionarios especializados en patología, medicina forense y criminalística adscritos a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal del Ministerio Público acudieron al centro de reclusión respectivo para realizar reconocimiento del sitio del suceso, ante la información del fallecimiento de un detenido», indicó el MP.

ante la información del fallecimiento de un detenido.

2) En el sitio se pudo constatar que el ciudadano fallecido responde al nombre de Marino José Lugo Aguilar. La evidencia recabada por los especialistas establece preliminarmente que el deceso ocurrió por ahorcamiento.

— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) April 17, 2024

Asimismo, acotó que un médico forense acudió al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses a practicar autopsia del ciudadano Marino José Lugo Aguilar.

Cabe recordar que Lugo Aguilar se encontraba detenido con motivo de una orden de aprehensión solicitada en la investigación del caso Pdvsa-Cripto. Se le imputarían los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, concierto para la celebración de contratos, evasión de procedimientos, controles o restricciones en licitaciones; legitimación de capitales, traición a la patria y asociación.

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La presunta implicación de Elizabeth Yépez, conocida como «Ely Jeims», en la red de prostitución vinculada al exministro de Petróleo Tareck El Aissami ha generado conmoción en Venezuela.

Según declaraciones del fiscal general Tarek William Saab, Jeims era considerada la «prepago preferida» de El Aissami y habría huido a Estados Unidos antes de que se revelaran más detalles sobre el caso.

Su ascenso desde cantante de música llanera en Puerto Ordaz hasta empresaria y modelo internacional es sorprendente.

La detención de El Aissami por corrupción en la trama de Pdvsa Cripto ha destapado una red de corrupción que involucra a varios personajes, entre ellos, Hugbel Roa, con quien se señala que Yépez mantenía una relación.

Además, su estilo de vida lujoso, con viajes en aviones privados y residencia en una exclusiva zona de Lechería, contrasta con sus humildes inicios en Puerto Ordaz. La conexión con otras fugitivas como Johana Torres añade más intriga a este escándalo.

La carrera artística y académica de Yépez, que incluye estudios en Ciencias Políticas y participación en eventos internacionales de moda, se ve empañada por su supuesta participación en esta red de prostitución de alto nivel.

Estas revelaciones del fiscal Saab sobre las detenciones y avances en la investigación muestran la gravedad del caso y la implicación de diversos actores en hechos de corrupción.

La noticia ha sacudido la opinión pública venezolana, como también ha puesto en entredicho la integridad de figuras públicas como El Aissami y sus allegados.

Asimismo, las investigaciones que se encuentran en curso promete revelar más detalles sobre esta trama de corrupción que ha impactado a la región venezolana.

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